Els Estats Membres vetan la lista negra de tercers països d’alt risc a efectes lucha contra el blanqueig de capitals de la Comissió Europea
En una reunió del grup de treball celebrat la setmana passada, 27 dels 28 Estats Els membres van indicar que votaven en contra del Reglament Delegat de la Comissió en el que s’estableix una llista de tercers països d’alt risc amb deficiències regímenes de lucha contra el blanqueig de capitals i la finançament del terrorisme, en cumpliment de les obligacions derivades de la Quarta i Quinta Directives contra el blanqueo de capitales.
Les jurisdiccions incloses en el Reglament fill delegat: Afganistán, Samoa Americana, Bahames, Botswana, Etiòpia, Ghana, Guam, Irà, Iraq, Libia, Nigèria, Pakistan, Panamà, Puerto Rico, Samoa, Aràbia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinitat i Tobago, Túnez, Illes Vírgenes dels Estats Units i Iemen.
Els Estats membres han mostrat descontents amb la metodologia utilitzada para determinar si hi ha una jurisdicció inclosa a la llista, així com amb el nombre limitat de dies per revisar el Reglament. Algunes inclusions també amenazan los Acords comercials entre els Estats Membres i els països inclosos a la llista, en particular con Arabia Saudí. Aquest és un grup d’eurodiputats de centre- esquerra i de l’esquerra es va escriure una carta en l’expressió descrita el fet de que els Estats membres s’intentin eliminar eliminats jurisdiccions de la llista. El plazo final per als Estats membres s’opongan a la Reglament és el 13 de març i es fa oficialment a la pròxima setmana.
